ケイマン諸島の保険プロバイダーであるインベスターズトラスト社（ITA）からも、契約者に対して、OECDのCRS（国際報告基準）に則ったタックスID（日本居住者の場合はマイナンバー）を提出要求する旨のメールが届いています。
ご親切に以下のような日本語の文面もついています。
一部の律儀な方は、直接対応しておられるようですが、基本的に今の時点で対応の必要では無いように思います。
以下のレターに記載されているとおり、フォーム（上記の画像参照）をダウンロードして記入したものをスキャンしてメールすれば良いのですが、記載事項に不備があった場合には、投資家本人には連絡が行かず、担当のIFAやイントロデューサーにしか連絡が行かないようです。
結果として、折角律儀に対応したにもかかわらず、IFA側で止まってしまい完結していないケースがあるようです。
このようなプロバイダーからの直接の要求事項に関しても、どのように対処すべきかはまずIFAに確認してからの方が良いでしょう。
こういった場合にも、すぐに連絡が取れて対処方法を確認できるIFAが居るのと居ないのでは、安心感に相当な差が出てきます。
以下、ITAからのメールの文面
＊＊＊＊＊＊＊
プラン参加者様,
ケイマン諸島(以後CIと表記)は国際同意基準に従って、参加国と報告国間での金融口座情報の世界的な自動交換である共通報告基準(以後CRSと表記)を導入しています。CRSはCI金融機関に金融口座情報をCI政府へと報告することを求めています。
CRSでは、お客様に代わり私たちがInvestors Trustと共に発行したプランに関して、個人または関連法律に含まれる法人の金融口座情報をCI政府へと開示することを求められています。 CI政府はこれらの情報を、CRSを導入している国、また個人、法人が納税を行っている管轄区へと報告いたします。
全てのお客様に個人自己証明書(個人IG206法人IG208)をご記入いただき、ご返信いただく必要がございます。これらのフォームは弊社のウェブサイトhttps://ita.secureaccountaccess.com. よりダウンロードが可能です。今後とも関連するプライバシー、データはケイマン諸島の法律に準じ順守されます。
ご記入が完了しましたら、以下の方法で御提出ください。Eメール info@investors-trust.com、FAX +1 (786) 363-1822 、または下記までご送付ください。
| Investors Trust Paraguay 2141 Piso 4 Oficina 404 Aguada Park, (11800) Montevideo Uruguay | 又は | Investors Trust Level 25, Menara 3 PETRONAS Kuala Lumpur City Centre 50088 Kuala Lumpur Malaysia |
必要な情報は以下のウェブサイトで確認することができます:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
http://ditc.gov.ky
ご不明な点がございましたら、ご担当者様までご連絡ください。
本件に関して、ご対応の程何卒宜しくお願いいたします。
ITA Bank and Trust Company Ltd